Материнский капитал приговор

Материнский капитал приговор

Содержание:

Материнский капитал приговор суда

Прокуратура Аларского района

В Аларском районе вынесен приговор по уголовному делу о хищении средств материнского капитала местной жительницей

Мировым судом судебного участка № 127 Аларского района по результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.159.1 УК РФ по материалам проверки прокуратуры, вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы района по факту нецелевого использования средств материнского капитала.

Судом установлено, что семье на основании решения Управления Пенсионного фонда России в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области (далее УПФР) был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере более 450 тысяч рублей. Членами семьи было принято решение о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), заключенного с иной организацией на приобретение жилья). Во исполнение принятого решения между владелицей сертификата и микрофинансовой организацией был заключен договор целевого займа для приобретения в собственность дома и земельного участка в одном из населенных пунктов района; денежные средства в размере более 450 тыс.рублей были перечислены организацией на расчетный счет женщины, открытый в ПАО «Сбербанк». В дальнейшем, УПФР в счет погашения основного долга по договору целевого займа были перечислены денежные средства на расчетный счет микрофинансовой организации. Далее, у подсудимой возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат в части вышеуказанных денежных средств. Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что денежные средства в полном объеме подлежат целевому использованию, она заключила с жителем района договор купли-продажи на приобретение в собственность дома и земельного участка на общую сумму более 450 тысяч рублей, договорившись с ним о возврате ей после сделки денежных средств в сумме более 200 тысяч рублей. В последующем, продавец, во исполнение ранее достигнутой устной договоренности с подсудимой, передал ей указанные денежные средства, которыми она распорядилась по нецелевому назначению, приобретя сельскохозяйственную технику, а также произвела траты на иные бытовые нужды.

С учетом личности подсудимой, наличия смягчающих обстоятельств, приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы.

Методы мошенничества с материнским капиталом

Государство ищет все новые пути для поддержки семей с детьми и создания достойных условий проживания для них. В результате появляются различные социальные программы, призванные поощрить рождаемость за счет предоставления определенных благ семьям с детьми.

Одной из таких программ является программа по предоставлению материнского капитала. Данный вид субсидии могут получить семьи, которые имеют больше одного ребенка. Запущена она была в 2007 году, и если в начале родителям выплачивали 250 тыс. рублей, то, начиная с 2018 года, размер выплаты составил 453 026 рублей.

Особенностью подобной инициативы является то, что получить деньги наличными не представляется возможным. Способы использования финансов ограничены, а их перевод осуществляется исключительно по безналичному расчету. В результате предприимчивые россияне начали изобретать различные незаконные варианты обналичивания денег, которое расценивается правоохранительными органами, как мошенничество с материнским капиталом.

Границы закона

Как можно использовать сертификат на материнский капитал определяет федеральный закон №256 от 2006 года. В нем указаны все способы применения средств, выплаченных государством. Отступление от положений закона считается преступлением и карается по закону.

Если особа желает воспользоваться материнским капиталом, не допускается:

  • указание ложных сведений в документах, которые подаются в Пенсионный фонд;
  • сокрытие информации, которая исключает получение сертификата, от руководства Пенсионного фонда;
  • предоставление поддельных документов для получения маткапитала;
  • заключение сделки купли-продажи недвижимости, которая не пригодна для проживания;
  • привлечение посредников для обналичивания семейного капитала;
  • раздувание стоимости жилища, приобретаемого с привлечением государственной субсидии.

    Более того, запрещены любые действия, которые не согласуются с Федеральным законом №256. В случае несоблюдения этого требования, в отношении особы, которая нарушила закон, будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.

    При этом не имеет никакого значения, каким образом произошло обналичивание средств. Чтобы определить степень вины особы, будут учтены последствия, к которым привело совершенное преступление.

    Судебная практика говорит о том, что 70% приговоров, которые выносятся по данному вопросу, предполагают лишение свободы особы, совершившей мошеннические действия с материнским капиталом. Лишь 10% дел заканчиваются назначением штрафа или принудительными работами.

    В случае подкупа чиновника, который отвечает за принятие решения относительно выдачи материнского капитала, человеку грозит ответственность по статье 291 Российского Уголовного кодекса.

    Однако, самое суровое наказание грозит тем, кто убеждает граждан незаконно распорядиться сертификатом и воплощает в жизнь свои намерения. Им грозит до 10 лет тюремного заключения или штраф, который составляет 1 млн. рублей.

    Стандартные проблемы

    Популярные формы обмана

    За 10 лет выдачи субсидии мошенничество с материнским капиталом приобрело самые неожиданные формы.

    С годами появляются все новые методы и способы, которые используют мошенники, среди них:

  • получение пособия особами, которые не имеют на него права;
  • обналичка средств;
  • займ;
  • незакономерные действия должностных лиц и т.д.
  • Иногда люди, соглашаясь на незаконную сделку, понятия не имеют о том, что их действия противоправны. Чтобы обезопасить молодых родителей, стоит рассмотреть основные схемы, которые предлагают мошенники в качестве возможности распорядиться материнским капиталом. Как правило, никто не предупреждает, что их применение является уголовно наказуемым.

    К каким же методам прибегают мошенники:

    • В данном случае существует предварительная договоренность с определенным банком, который якобы выдает владельцу сертификата ипотечный кредит. После этого с подставной риелторской фирмой заключается фиктивный контракт на приобретение жилья, который подается в Пенсионный фонд для произведения оплаты.
    • Помимо уголовной ответственности подобная сделка совершенно не выгодна для женщины. За вычетом оплаты услуг риелтора, банка и прочих платежей она получит на руки всего половину суммы. И это еще в лучшем случае. Возможны варианты, когда ей ничего не выплатят вообще, да еще и останется оформленная на нее ипотека.

    Определяют это по таким признакам:

  • сторонами сделки не являются супруги;
  • продавец выписался из проданного жилья;
  • семья, которая купила квартиру, оформила жилье в совместную собственность всех членов семейства, включая детей.

    Судебная практика

    Судебной коллегией по уголовным делам в порядке судебного заседания была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката на приговор, который был вынесен районным судом. Согласно нему, гражданку осудили по статье 159.2 ч. 3 Российского Уголовного кодекса и приговорили к двух годам лишения свободы.

    Адвокат просит из приговора исключить указание на способ совершения мошеннических действий через умолчание про факты, которые влекут приостановку выплат, как на такие, которые не соответствуют обстоятельствам дела. За счет этого снизить наказание и считать его условным с установлением испытательного срока.

    Согласно вынесенному приговору осужденная была признана виновной в мошенничестве при получении средств материнского капитала. Свидетельские показания гласят, что осужденная обратилась к знакомому риэлтору, которая и ознакомила ее со схемой обналичивания. Предполагалось проведение фиктивной сделки купли-продажи квартиры.

    Поскольку в данной схеме нет потерпевших, она убедила, что расследованием преступления никто не занимается. В поле зрения правоохранителей она может попасть только в том случае, если участники не поделят деньги и один из них подаст жалобу. В рамках сделки предполагалась фиктивная покупка квартиры, оформление ее на свое имя, а через 3 месяца обратная ее продажа бывшему владельцу.

    Мошенничество может заключаться в том, что человек заведомо предоставляет недостоверные данные о себе, собственных детях или вовсе оформляет на себя чужого ребенка или скрывает факт того, что по отношению к первому ребенку он был лишен родительских прав

    Осужденная не собиралась реально приобретать жилье, ей были нужны исключительно средства. Суд верно установил, что подсудимая имела умысел завладеть деньгами еще до того, как уполномоченный орган принял решения про удовлетворение ее заявления на выплату материнского капитала. Об этом свидетельствует тот факт, что подсудимая предоставила в ПФ информацию про улучшение жилищных условий своей семьи, которые фактически не произошли.

    После изучения материалов дела коллегия постановила исключить из описательной части приговора указание суда на способ мошенничества, совершенный через умолчание о фактах, которые влекут прекращение выплат. Поскольку данный способ не соответствует обстоятельствам дела, суд сделал немотивированный вывод.

    Мошеннические действия с материнским капиталом предполагают активные действия. Способ, который изначально был определен судом не характерен для них.

    В результате судебная коллегия установила:

  • изменить приговор, исключив из него указание на способ мошенничества;
  • наказание уменьшить до лишения свободы на срок 1,5 года;
  • основываясь на положениях статьи 73 УК, применить условное наказание, назначив испытательный срок в один год.

    Выявление мошенничества с материнским капиталом

    В сфере нарушения условий предоставления материнского капитала чаще всего встречается предоставление заявителями недостоверных данных о себе. Подобного рода статистика ведется сотрудниками отдела по борьбе с экономической преступностью.

    Реже встречаются ситуации, когда владельцы сертификата вступают в преступный сговор с мошенниками. В результате родителям удается получить всего от 30 до 50% всей суммы. Ущерб, который наносится государству неправильным расходованием семейного капитала, составляет сотни миллионов рублей.

    Все действия, которые связаны с обналичиванием данной выплаты, не могут выполняться на законных основаниях, поэтому в обязательном порядке подвергаются судебному преследованию. В качестве нарушения воспринимается также предложение за незначительное вознаграждение облегчить бумажную волокиту при оформлении ипотеки. Данные действия расцениваются судебной коллегией как вымогательство взятки.

    В каких банках можно оформить кредиты под материнский капитал — вы узнаете из нашей статьи.

    Любые аферы, которые проводятся с маткапиталом, правоохранители квалифицируют как мошеннические действия в особо крупных размерах, при этом владельцы сертификатов привлекаются, как соучастники преступления. После вынесения судебного решения вся суммы выплаченного семейного капитала взыскивается с семейства и подлежит возврату в отделение Пенсионного фонда, которое в свое время выдало сертификат.

    Все обращения граждан в компетентные структуры по маткапиталу подвергаются тщательной проверке. Ежегодно сотрудники прокуратуры получают сотни заявлений от представителей Российского Пенсионного фонда с просьбой прояснить, с какой целью были израсходованы денежные суммы. Практика доказывает тот факт, что часто собственники сертификата не осознают, что становятся участниками преступления, когда соглашаются заключить договор с фирмой-однодневкой.

    По факту обращения представителей ПФ сотрудники прокуратуры проводят проверку законности действий особ, который пытаются получить и реализовать материнский капитал. Если обнаруживаются мошеннические схемы, при которых средства используются нецелевым образом, и подложные документы, прокуратура принимает решение про возбуждение уголовного дела.

    Что стоит иметь ввиду

    Возможные последствия

    Многие люди, желая как можно скорее получить сертификат на материнский капитал, готовы прибегнуть к подкупу чиновников, которые отвечают за оформление данного документа. Такое действие является наказуемым, по отношению к нему применяется статья 291 Российского Уголовного кодекса.

    Даже если взятка дается через посредника, человек – получатель сертификата все равно будет нести ответственность за данный факт. В случае привлечения посторонних к незаконной реализации материнского капитала, размер штрафа, который назначается, составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

    Как вариант могут также применяться принудительные работы на протяжении 5 лет или тюремное заключение на такой же период. Самым суровым наказанием за махинации является 10 лет тюрьмы или штрафные санкции в 1 млн. рублей. Применятся он может к особам, которые подстрекают россиян, имеющих сертификаты, использовать их противозаконным образом.

    Такие суровые меры воздействия не влияют на уровень преступлений, которые связаны с растратой маткапитала. При выдаче сертификата работники ПФ дают разъяснения особам, которые его получают, что они несут ответственность за фальсификацию документов и дачу ложной информации. При этом никакие бумаги не подписываются. Информирование происходит в устной форме.

    В случае проведения судебного процесса владелец сертификата не сможет сослаться на свое незнание. Сотрудники Пенсионного фонда засвидетельствуют, что особа дала согласие на поставленные условия, что будет служить в качестве доказательства вины человека.

    Мошенники считают, что они могут остаться безнаказанными, благодаря имеющейся бреши в законодательстве, которая касается контроля за тем, как используется маткапитал. Однако не стоит на это надеяться, поскольку все противозаконные схемы уже давно известны правоохранителям и сотрудникам Пенсионного фонда.

    Пути наказания

    Если с материнским капиталом будут произведены незаконные действия, человека ждет серьезное наказание. При определении степени вины будут учтены последствия, которые возникли в результате совершения преступления.

    Какие же меры воздействия могут применяться:

    • Самая простая форма наказания предусмотрена при предоставлении ложной информации. В таком случае человеку грозит штраф. Полученные финансы придется вернуть в полном объеме. Возможности получить материнский капитал еще раз у данной семьи не будет. Однако подобному наказанию подвергается только 10% случаев.
    • В некоторых случаях может быть назначен условный срок, однако, вопрос возврата средств в этом случае также остается актуальным.
    • В 70% случаев фигуранта дела лишают свободы, период может составлять до 10 лет, в зависимости от степени вины особы.

    Наказанию подвергаются обе стороны дела: и обладатель материнского капитала, и тот, кто помогает его обналичить. Незнание того, что действия по обналичиванию являются незаконными, не освобождает человека от искупления вины. Самое строгое наказание предусмотрено для того, кто подстрекает владельца сертификата использовать его не по назначению, а главное доводит начатое до конца.

    Как бороться с этим

    Борьба с мошенническими схемами использования материнского капитала является актуальным вопросом для представителей Пенсионного фонда и правоохранительных структур. Учитывая то, что махинации с маткапиталом участились, был принят закон, который позволяет подразделениям Пенсионного фонда контролировать соблюдение правил применения семейного капитала.

    Получая заявление на материнский капитал, региональный Пенсионный фонд имеет право направлять запросы в различные органы и учреждения. Такие запросы рассматриваются на протяжении двух недель, после чего должен быть предоставлен ответ.

    Нужно учитывать, что наказать мошенника можно исключительно в рамках установленного для данного вида преступления срока исковой давности. После его окончания выдвигать претензии к виновному будет незаконно.

    Как оформляется единовременная выплата из материнского капитала в 2018 — читайте в данной публикации.

    Какие необходимы документы для получения материнского капитала – можно прочитать здесь.

    Суд забрал материнский капитал у заплатившей за землю томички

    Жительница Томска подала заявление о распоряжении частью средств материнского капитала на погашение основного долга и процентов по займу на строительство дома в Зыряновском районе области. Пенсионный фонд перечислил 399,7 тыс. рублей, но женщина потратила их на иные цели, сообщили в прокуратура Томской области.

    « Пенсионный орган перечислил средства в банк в счет погашения займа, однако заявительница израсходовала полученные заемные средства, в том числе, на покупку мебели и уплату долга за земельный участок. Между тем, расходование средств материнского капитала на цели, не предусмотренные федеральным законодательством, является неосновательным обогащением » , — заявили в ведомстве.

    Прокурор Советского района Олег Фрикель обратился в суд о взыскании всей суммы. Судья удовлетворил иск в полном объеме, решение еще не вступило в законную силу.

    В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте.

    Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время Тайга.инфо не приветствует призывы к агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.

    Также просим воздерживаться от оскорблений, в частности националистического характера.

    Высказанные ниже мнения могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

    Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат:

    1. оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и иных характеров;
    2. ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме.

    Нажимая кнопку «Комментировать», вы безоговорочно принимаете эти условия.

    Генеральный прокурор

    Заместители Генерального прокурора

    О Генпрокуратуре России

    Международное сотрудничество

    Взаимодействие со СМИ

    Правовое просвещение

    Генеральная прокуратура
    Российской Федерации

    Телефон справочной по обращениям
    в Генеральную прокуратуру
    Российской Федерации:

    В Курганской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве со средствами материнского капитала на сумму свыше 13 млн. рублей

    Прокуратура области (Курганская область) . 26 июля 2018, 11:21

    Курганский городской суд вынесен обвинительный приговор жителю Челябинской области, 37-летнему Владимиру Долгачеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

    В суде установлено, что Долгачев с 2010 года по 2013 год входил в состав организованной преступной группы (уголовное дело в отношении других ее участников рассматривается в суде), совершавшей хищения бюджетных денежных средств, предназначенных лицам имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала.

    Так, согласно преступному плану, он разместил в средствах массовой информации объявление о выдаче под материнский капитал денежных средств.

    После обращения граждан он сообщал им о необходимости заключения фиктивных сделок по получению займа в подконтрольных фирмах на приобретение жилого помещения, подыскивал жилье и заключал фиктивные договоры купли-продажи с оформлением документов.

    Далее, обманывая держателей сертификатов, он сообщал гражданам о необходимости обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о распоряжении денежными средствами в виде материнского (семейного) капитала путем их направления на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным мнимым договорам займа.

    После поступления денег на подконтрольные счета, в целях дальнейшего использования жилья для преступной деятельности, Долгачев убеждал потерпевших продать им жилые помещения, возвращая последним лишь часть денежных средств.

    Всего таким способом было обмануто свыше 60 потерпевших, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей.

    Пенсионному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере более 13 млн. рублей.

    Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал Долгачева виновным в указанных преступлениях и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Вынесен обвинительный приговор за обналичивание материнского капитала

    Первомайский районный суд г. Кирова вынес обвинительный приговор в отношении пятого – последнего члена организованной преступной группы, участники которой мошенническим путем обналичивали денежные средства сертификатов на материнский (семейный) капитал.

    В 2010 году руководительницей одной из риэлторских фирм Кирова была организована преступная группа и разработана схема, согласно которой в отдалённых населённых пунктах Кировской области подбирались владелицы сертификатов, которые убеждались в выгодности получения наличных денежных средств за значительную сумму вознаграждения.

    На основании фиктивных договоров покупки жилья, составлялся договор займа под залог сертификата, обязывающий Пенсионный фонд перечислить деньги на счёт коммерческой организации, в которой выдавался заём. Впоследствии жилищные условия не улучшались, а владелец сертификата на материнский (семейный) капитал получал лишь часть перечисленных Пенсионным фондом денежных средств.

    Ущерб, причинённый федеральному бюджету преступной группой, существовавшей с сентября 2010-го года по март 2013-го, составил свыше 7 миллионов рублей.

    Преступная деятельность группы была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

    27 марта 2013 года следователем Следственного управления УМВД в отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

    Роли в группе были четко распределены: двое ездили по районам Кировской области, общаясь с местным населением (в том числе, например, в рюмочных), подыскивая матерей невысокого социального статуса, имеющих право на получение материнского капитала, и готовых за сравнительно небольшое финансовое вознаграждение подписать любые документы.

    Другая участница ОПГ подыскивала жилье, за счет которого владелицы сертификатов могли «улучшить» свои жилищные условия и осуществляла юридическое сопровождение сделок.

    Подбирались максимально дешевые варианты (часть сделок не состоялась в виду того, что дома были признаны непригодными для жилья, а в одном случае в качестве жилища фигурировал фундамент) при этом в документах цены на такие объекты недвижимости указывались значительно выше их реальной стоимости.

    Мужчина, в отношении которого был вынесен последний приговор, являлся сотрудником фирмы, выдающей кредиты населению. Мужчина согласился участвовать в афере по выделению займов по «липовым документам» для специально подобранных матерей за процент с каждой сделки.

    Он осужден к 4 годам лишения свободы и 250 тысячам рублей штрафа. В настоящее время осужденный обжалует приговор. Другие участники группы получили от 2 до 2, 5 лет лишения свободы, при этом часть причиненного государству ущерба была ими возмещена.

    Братчанка получила условный срок за мошенничество с материнским капиталом

    Братчанка получила условный срок за мошенничество с материнским капиталом. Приговор вынес Братский городской суд, сообщили «Городу» в пресс-службе суда.

    В конце 2016 года молодой женщине в связи с рождением второго ребёнка вручили сертификат на получение материнского капитала. После этого братчанка совершила мнимую сделку на покупку жилого дома в посёлке Прибрежный, который не был пригоден для проживания. По документам дом стоил чуть больше 420 тысяч рублей. Чтобы его купить, женщина оформила ипотеку на 450 тысяч рублей. После чего подала заявление в Пенсионный фонд с просьбой погасить долг перед кредитной организацией за счёт средств материнского капитал, что и было сделано.

    Однако во время проверки выяснилось, что братчанка купила дом всего за 40 тысяч рублей. Таким образом, женщина по сути путём нехитрой схемы с ипотекой обналичила средства материнского капитала. На неё завели уголовное дело по статье «мошенничество». 10 мая суд приговорил жительницу Братска к 2 годом и 3 месяцам лишения свободы условно.

    Судом при назначении наказания учтены следующие обстоятельства: полное признание вины подсудимой, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей. Также она привлекалась к уголовной ответственности впервые, суд учёл и состояние здоровье подсудимой, — рассказали в пресс-службе суда.

    Приговор в законную силу пока не вступил.

    Добавим, за последнее время это уже не первый приговор, который суд вынес в отношении женщины, решившей незаконно обналичить средства маткапитала. Приговор по схожему делу о мошенничестве суд вынес в конце февраля этого года. На скамье подсудимых оказалась женщина, которая обналичила средства по идентичной схеме.

    Приговор вынесен жительнице Хабаровска, незаконно обналичившей материнский капитал

    25 февраля 2014, AmurMedia. Жительница Хабаровска осуждена за незаконное обналичивание материнского капитала. Суд приговорил хабаровчанку к 1 году 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

    Кировский районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы краевого центра. Она признана виновной в мошенничестве в крупном размере при получении выплат, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

    Суд установил, что в октябре 2011 года подсудимая, в связи с рождением второго ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и решила его обналичить, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий.

    С этой целью она вступила в преступный сговор со знакомым, о котором знала, что он занимается незаконной деятельностью по обналичиванию материнского (семейного) капитала.

    После чего, владелица сертификата, по предварительному сговору с этим знакомым, а также генеральным директором юридического центра и риэлтором, в период с октября по 7 декабря 2011 года предоставила в управление Пенсионного фонда России фиктивные документы о том, что она якобы купила жилой дом в поселка Золотой района имени Лазо, использовав для этого заемные денежные средства. После чего на расчетный счет юридического центра, якобы заключившего договор займа с подсудимой были перечислены 340 тысяч рублей, которые злоумышленники обналичили и распределили между собой.

    Суд приговорил хабаровчанку к 1 году 6 месяцев лишения условно с испытательным сроком полтора года. Суд учел, что подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась, имеет на иждивении двух малолетних детей.

    Обвинение поддерживала прокуратура Кировского района Хабаровска. Приговор в законную силу не вступил.

    Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.

    Хитрый способ обналичить материнский капитал придумали мошенники в Саратовской области

    Формально всё было по закону, и ни у кого не было никаких претензий до тех пор, пока сотрудники Пенсионного фонда не увидели, какое именно жильё покупается за положенные 400 тысяч рублей. И серьёзное наказание — до 5 лет тюрьмы — теперь грозит не ловкачам, а женщинам, которые воспользовались их услугами.

    400 тысяч за избушку без окон, дверей и даже потолка. Мошенники помогали женщинам обналичивать материнский капитал якобы на покупку нового жилья. На этой улице осталось от силы два-три жилых дома, остальные — давно пустуют и разрушаются. Впрочем, если верить документам, заброшенный поселок и не заброшен вовсе, чуть ли не в каждом из домов живут большие семьи с двумя, тремя, а то и четырьмя детьми.

    В полиции это место называют улицей матерей. Мошенники завышали цены на жилье в десятки раз: например, в Новопокровке дом можно купить за семь тысяч рублей. Материнского капитала — 400 тысяч — хватило бы, чтобы скупить все село.

    «Матерям начислялись деньги, часть их продавцы оставляли матерям, часть за услуги себе оставляли», — сообщил старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции Вольского ОВД Игорь Лукьянов.

    Некоторые дома умудрялись продавать вместе с хозяевами.

    Мать четверых детей Татьяну риелторы нашли сами. Женщина утверждает, что деньги она даже в руках не держала, и о том, что купленный дом гораздо дешевле, не знала. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

    «Дом в наличии есть, свидетельство о праве собственности зарегистрированное имеется, она больше года пользуется этим помещение. О настоящей стоимости дома она не могла знать», — говорит адвокат Елена Богомолова.

    Предложения покупки, продажи материнского капитала свободно висят на улицах и в Интернете. Журналист звонит по одному из номеров, сотрудник агентства обещает, что их схема — вполне законна. И предупреждают: уж их не обманешь.

    Только за последний год Пенсионный фонд по Саратовской области направил в полицию 150 подобных дел. Даже если юридически все чисто, но купленное жилье вызывает сомнения, специалист выезжает на место.

    «Осматривает приобретаемое жилье с целью выяснить, пригодно ли оно вообще для проживания, есть ли улучшение жилищных условий или нет», — сообщила начальник юридического отдела отделения ПФР по Саратовской области Вера Кузнецова.

    Как правило, мошенники выбирали удаленные села, куда добраться можно только на внедорожнике и то в сухую погоду. По версии следствия, риелторы сюда даже не выезжали, информацию о пустующих домах им могли сообщить в местной администрации. Не исключено, что уголовные дела будут заведены и на некоторых чиновников.

    Методы мошенничества с материнским капиталом

    Государство ищет все новые пути для поддержки семей с детьми и создания достойных условий проживания для них. В результате появляются различные социальные программы, призванные поощрить рождаемость за счет предоставления определенных благ семьям с детьми.

    Одной из таких программ является программа по предоставлению материнского капитала. Данный вид субсидии могут получить семьи, которые имеют больше одного ребенка. Запущена она была в 2007 году, и если в начале родителям выплачивали 250 тыс. рублей, то, начиная с 2018 года, размер выплаты составил 453 026 рублей.

    Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

    +7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Это быстро и БЕСПЛАТНО!

    Особенностью подобной инициативы является то, что получить деньги наличными не представляется возможным. Способы использования финансов ограничены, а их перевод осуществляется исключительно по безналичному расчету. В результате предприимчивые россияне начали изобретать различные незаконные варианты обналичивания денег, которое расценивается правоохранительными органами, как мошенничество с материнским капиталом.

    Границы закона

    Как можно использовать сертификат на материнский капитал определяет федеральный закон №256 от 2006 года. В нем указаны все способы применения средств, выплаченных государством. Отступление от положений закона считается преступлением и карается по закону.

    Если особа желает воспользоваться материнским капиталом, не допускается:

    • указание ложных сведений в документах, которые подаются в Пенсионный фонд;
    • сокрытие информации, которая исключает получение сертификата, от руководства Пенсионного фонда;
    • предоставление поддельных документов для получения маткапитала;
    • заключение сделки купли-продажи недвижимости, которая не пригодна для проживания;
    • привлечение посредников для обналичивания семейного капитала;
    • раздувание стоимости жилища, приобретаемого с привлечением государственной субсидии.

    Более того, запрещены любые действия, которые не согласуются с Федеральным законом №256. В случае несоблюдения этого требования, в отношении особы, которая нарушила закон, будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.

    При этом не имеет никакого значения, каким образом произошло обналичивание средств. Чтобы определить степень вины особы, будут учтены последствия, к которым привело совершенное преступление.

    Судебная практика говорит о том, что 70% приговоров, которые выносятся по данному вопросу, предполагают лишение свободы особы, совершившей мошеннические действия с материнским капиталом. Лишь 10% дел заканчиваются назначением штрафа или принудительными работами.

    В случае подкупа чиновника, который отвечает за принятие решения относительно выдачи материнского капитала, человеку грозит ответственность по статье 291 Российского Уголовного кодекса.

    Однако, самое суровое наказание грозит тем, кто убеждает граждан незаконно распорядиться сертификатом и воплощает в жизнь свои намерения. Им грозит до 10 лет тюремного заключения или штраф, который составляет 1 млн. рублей.

    Стандартные проблемы

    Популярные формы обмана

    За 10 лет выдачи субсидии мошенничество с материнским капиталом приобрело самые неожиданные формы.

    С годами появляются все новые методы и способы, которые используют мошенники, среди них:

    • получение пособия особами, которые не имеют на него права;
    • обналичка средств;
    • займ;
    • незакономерные действия должностных лиц и т.д.

    Иногда люди, соглашаясь на незаконную сделку, понятия не имеют о том, что их действия противоправны. Чтобы обезопасить молодых родителей, стоит рассмотреть основные схемы, которые предлагают мошенники в качестве возможности распорядиться материнским капиталом. Как правило, никто не предупреждает, что их применение является уголовно наказуемым.

    К каким же методам прибегают мошенники:

    • В данном случае существует предварительная договоренность с определенным банком, который якобы выдает владельцу сертификата ипотечный кредит. После этого с подставной риелторской фирмой заключается фиктивный контракт на приобретение жилья, который подается в Пенсионный фонд для произведения оплаты.
    • Помимо уголовной ответственности подобная сделка совершенно не выгодна для женщины. За вычетом оплаты услуг риелтора, банка и прочих платежей она получит на руки всего половину суммы. И это еще в лучшем случае. Возможны варианты, когда ей ничего не выплатят вообще, да еще и останется оформленная на нее ипотека.

    Определяют это по таким признакам:

    • сторонами сделки не являются супруги;
    • продавец выписался из проданного жилья;
    • семья, которая купила квартиру, оформила жилье в совместную собственность всех членов семейства, включая детей.

    Судебная практика

    Судебной коллегией по уголовным делам в порядке судебного заседания была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката на приговор, который был вынесен районным судом. Согласно нему, гражданку осудили по статье 159.2 ч. 3 Российского Уголовного кодекса и приговорили к двух годам лишения свободы.

    Адвокат просит из приговора исключить указание на способ совершения мошеннических действий через умолчание про факты, которые влекут приостановку выплат, как на такие, которые не соответствуют обстоятельствам дела. За счет этого снизить наказание и считать его условным с установлением испытательного срока.

    Согласно вынесенному приговору осужденная была признана виновной в мошенничестве при получении средств материнского капитала. Свидетельские показания гласят, что осужденная обратилась к знакомому риэлтору, которая и ознакомила ее со схемой обналичивания. Предполагалось проведение фиктивной сделки купли-продажи квартиры.

    Поскольку в данной схеме нет потерпевших, она убедила, что расследованием преступления никто не занимается. В поле зрения правоохранителей она может попасть только в том случае, если участники не поделят деньги и один из них подаст жалобу. В рамках сделки предполагалась фиктивная покупка квартиры, оформление ее на свое имя, а через 3 месяца обратная ее продажа бывшему владельцу.

    Мошенничество может заключаться в том, что человек заведомо предоставляет недостоверные данные о себе, собственных детях или вовсе оформляет на себя чужого ребенка или скрывает факт того, что по отношению к первому ребенку он был лишен родительских прав

    Осужденная не собиралась реально приобретать жилье, ей были нужны исключительно средства. Суд верно установил, что подсудимая имела умысел завладеть деньгами еще до того, как уполномоченный орган принял решения про удовлетворение ее заявления на выплату материнского капитала. Об этом свидетельствует тот факт, что подсудимая предоставила в ПФ информацию про улучшение жилищных условий своей семьи, которые фактически не произошли.

    После изучения материалов дела коллегия постановила исключить из описательной части приговора указание суда на способ мошенничества, совершенный через умолчание о фактах, которые влекут прекращение выплат. Поскольку данный способ не соответствует обстоятельствам дела, суд сделал немотивированный вывод.

    Мошеннические действия с материнским капиталом предполагают активные действия. Способ, который изначально был определен судом не характерен для них.

    В результате судебная коллегия установила:

    • изменить приговор, исключив из него указание на способ мошенничества;
    • наказание уменьшить до лишения свободы на срок 1,5 года;
    • основываясь на положениях статьи 73 УК, применить условное наказание, назначив испытательный срок в один год.

    Выявление мошенничества с материнским капиталом

    В сфере нарушения условий предоставления материнского капитала чаще всего встречается предоставление заявителями недостоверных данных о себе. Подобного рода статистика ведется сотрудниками отдела по борьбе с экономической преступностью.

    Реже встречаются ситуации, когда владельцы сертификата вступают в преступный сговор с мошенниками. В результате родителям удается получить всего от 30 до 50% всей суммы. Ущерб, который наносится государству неправильным расходованием семейного капитала, составляет сотни миллионов рублей.

    Все действия, которые связаны с обналичиванием данной выплаты, не могут выполняться на законных основаниях, поэтому в обязательном порядке подвергаются судебному преследованию. В качестве нарушения воспринимается также предложение за незначительное вознаграждение облегчить бумажную волокиту при оформлении ипотеки. Данные действия расцениваются судебной коллегией как вымогательство взятки.

    В каких банках можно оформить кредиты под материнский капитал — вы узнаете из нашей статьи.

    Любые аферы, которые проводятся с маткапиталом, правоохранители квалифицируют как мошеннические действия в особо крупных размерах, при этом владельцы сертификатов привлекаются, как соучастники преступления. После вынесения судебного решения вся суммы выплаченного семейного капитала взыскивается с семейства и подлежит возврату в отделение Пенсионного фонда, которое в свое время выдало сертификат.

    Все обращения граждан в компетентные структуры по маткапиталу подвергаются тщательной проверке. Ежегодно сотрудники прокуратуры получают сотни заявлений от представителей Российского Пенсионного фонда с просьбой прояснить, с какой целью были израсходованы денежные суммы. Практика доказывает тот факт, что часто собственники сертификата не осознают, что становятся участниками преступления, когда соглашаются заключить договор с фирмой-однодневкой.

    По факту обращения представителей ПФ сотрудники прокуратуры проводят проверку законности действий особ, который пытаются получить и реализовать материнский капитал. Если обнаруживаются мошеннические схемы, при которых средства используются нецелевым образом, и подложные документы, прокуратура принимает решение про возбуждение уголовного дела.

    Что стоит иметь ввиду

    Возможные последствия

    Многие люди, желая как можно скорее получить сертификат на материнский капитал, готовы прибегнуть к подкупу чиновников, которые отвечают за оформление данного документа. Такое действие является наказуемым, по отношению к нему применяется статья 291 Российского Уголовного кодекса.

    Даже если взятка дается через посредника, человек – получатель сертификата все равно будет нести ответственность за данный факт. В случае привлечения посторонних к незаконной реализации материнского капитала, размер штрафа, который назначается, составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

    Как вариант могут также применяться принудительные работы на протяжении 5 лет или тюремное заключение на такой же период. Самым суровым наказанием за махинации является 10 лет тюрьмы или штрафные санкции в 1 млн. рублей. Применятся он может к особам, которые подстрекают россиян, имеющих сертификаты, использовать их противозаконным образом.

    Такие суровые меры воздействия не влияют на уровень преступлений, которые связаны с растратой маткапитала. При выдаче сертификата работники ПФ дают разъяснения особам, которые его получают, что они несут ответственность за фальсификацию документов и дачу ложной информации. При этом никакие бумаги не подписываются. Информирование происходит в устной форме.

    В случае проведения судебного процесса владелец сертификата не сможет сослаться на свое незнание. Сотрудники Пенсионного фонда засвидетельствуют, что особа дала согласие на поставленные условия, что будет служить в качестве доказательства вины человека.

    Мошенники считают, что они могут остаться безнаказанными, благодаря имеющейся бреши в законодательстве, которая касается контроля за тем, как используется маткапитал. Однако не стоит на это надеяться, поскольку все противозаконные схемы уже давно известны правоохранителям и сотрудникам Пенсионного фонда.

    Пути наказания

    Если с материнским капиталом будут произведены незаконные действия, человека ждет серьезное наказание. При определении степени вины будут учтены последствия, которые возникли в результате совершения преступления.

    Какие же меры воздействия могут применяться:

    • Самая простая форма наказания предусмотрена при предоставлении ложной информации. В таком случае человеку грозит штраф. Полученные финансы придется вернуть в полном объеме. Возможности получить материнский капитал еще раз у данной семьи не будет. Однако подобному наказанию подвергается только 10% случаев.
    • В некоторых случаях может быть назначен условный срок, однако, вопрос возврата средств в этом случае также остается актуальным.
    • В 70% случаев фигуранта дела лишают свободы, период может составлять до 10 лет, в зависимости от степени вины особы.

    Наказанию подвергаются обе стороны дела: и обладатель материнского капитала, и тот, кто помогает его обналичить. Незнание того, что действия по обналичиванию являются незаконными, не освобождает человека от искупления вины. Самое строгое наказание предусмотрено для того, кто подстрекает владельца сертификата использовать его не по назначению, а главное доводит начатое до конца.

    Как бороться с этим

    Борьба с мошенническими схемами использования материнского капитала является актуальным вопросом для представителей Пенсионного фонда и правоохранительных структур. Учитывая то, что махинации с маткапиталом участились, был принят закон, который позволяет подразделениям Пенсионного фонда контролировать соблюдение правил применения семейного капитала.

    Получая заявление на материнский капитал, региональный Пенсионный фонд имеет право направлять запросы в различные органы и учреждения. Такие запросы рассматриваются на протяжении двух недель, после чего должен быть предоставлен ответ.

    Нужно учитывать, что наказать мошенника можно исключительно в рамках установленного для данного вида преступления срока исковой давности. После его окончания выдвигать претензии к виновному будет незаконно.

    Как оформляется единовременная выплата из материнского капитала в 2018 — читайте в данной публикации.

    Какие необходимы документы для получения материнского капитала – можно прочитать здесь.

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Смотрите так же:

    • Как оформить развод в вологде Как оформить загранпаспорт в Вологде: инструкция, документы, адреса В этой статье вы узнаете, как оформить загранпаспорт в Вологде: какие виды паспортов бывают, какой пакет документов нужно собрать, стоимость данной услуги, сколько нужно ждать […]
    • Расторжение договора в одностороннем порядке гк рф срок Расторжение договора в одностороннем порядке по ГК РФ Расторжение договора в одностороннем порядке ГК РФ рассматривает как ситуацию исключительную, хотя и возможную. Этот способ прекращения обязательств можно применить в строго определенных […]
    • Исковое заявление расторжение договора образец кредитный договор Исковое заявление расторжение договора образец кредитный договор о расторжении Договора N ___ от "__"______ ____ г. "__"_______ ____ г. ______________, именуем__ в дальнейшем "Заемщик", в лице _______________, действующего на основании ___________, […]
    • Односторонний отказ от исполнения договора поставки по гк рф Односторонний отказ от исполнения договора поставки Односторонний отказ от исполнения договора поставки допустим по основаниям, закрепленным в соглашении или законе. Таковые содержатся в нормах о соглашениях, о купле-продаже, а также […]
    • 1 гражданский кодекс российской федерации от 30111994 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ ст 450 (ред. от 03.08.2018) Статья 450. Основания изменения и расторжения договора 1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не […]
  • Комментарии запрещены.